fraude fiscale

Seules deux transactions suspectes pour blanchiment d’argent ont été signalées par les casinos espagnols en 2011, selon le rapport annuel d’activités de la commission de lutte contre le blanchiment d’argent et les fraudes monétaires (Sepblac). Depuis 2010, l’Espagne a adopté la législation européenne sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Désormais, les casinos...

Le joueur du FC Barcelone, Lionel Messi, et son père ont été mis en examen jeudi 20 juin. Le tribunal de Gava situé à Barcelone leur reproche d’avoir fraudé plus de quatre millions d’euros au fisc entre 2006 et 2009 issus de la vente des droits d’exploitation de son image. L’attaquant et meilleur buteur du FC Barcelone, Lionel Messi ainsi que son père, sont soupçonnés d’avoir...