{"id":75092,"date":"2026-03-23T07:03:05","date_gmt":"2026-03-23T07:03:05","guid":{"rendered":"https:\/\/immo.lecourrier.es\/index.php\/2026\/03\/23\/peu-de-fraudes-declarees-par-les-casinos-espagnols-2\/"},"modified":"2026-04-10T08:31:49","modified_gmt":"2026-04-10T08:31:49","slug":"peu-de-fraudes-declarees-par-les-casinos-espagnols-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/immo.lecourrier.es\/index.php\/2026\/03\/23\/peu-de-fraudes-declarees-par-les-casinos-espagnols-2\/","title":{"rendered":"Peu de fraudes d\u00e9clar\u00e9es par les casinos espagnols"},"content":{"rendered":"<p><span dir=\"auto\" style=\"vertical-align: inherit\"><span dir=\"auto\" style=\"vertical-align: inherit\">Seules deux transactions suspectes pour blanchiment d&#8217;argent ont \u00e9t\u00e9 signal\u00e9es par les casinos espagnols en 2011, selon <a href=\"http:\/\/www.sepblac.es\/espanol\/acerca_sepblac\/estadisticas\/2011\/blanqueo_capitales.htm\" target=\"_blank\">le rapport annuel<\/a> d&#8217;activit\u00e9s de la commission de lutte contre le blanchiment d&#8217;argent et les fraudes mon\u00e9taires (Sepblac).  Depuis 2010, l&#8217;Espagne a adopt\u00e9 la l\u00e9gislation europ\u00e9enne sur la lutte contre le blanchiment d&#8217;argent. D\u00e9sormais, les casinos doivent identifier toute personne rentrant dans leur \u00e9tablissement et doivent proc\u00e9der \u00e0 une seconde identification pour toute transaction sup\u00e9rieure \u00e0 2 000 euros dans le cadre des jeux de hasard. Les maisons de jeux figurent sur la liste des organismes obligatoirement assujettis au contr\u00f4le des op\u00e9rations mon\u00e9taires.  Sur un total de 2 975 op\u00e9rations suspectes transmises \u00e0 la commission l&#8217;ann\u00e9e pass\u00e9e, la majorit\u00e9 provenait des banques et des caisses d&#8217;\u00e9pargne. Les d\u00e9clarations sont en baisse par rapport \u00e0 2010, o\u00f9 3 171 transactions avaient \u00e9t\u00e9 signal\u00e9es. Les 41 casinos espagnols avaient alors d\u00e9clar\u00e9 7 op\u00e9rations suspectes, plus du double qu&#8217;en 2011. La nouvelle devrait rassurer les Espagnols alors que le d\u00e9bat fait rage \u00e0 propos de l&#8217;installation du\u00a0<a href=\"https:\/\/lecourrier.es\/le-projet-eurovegas-accueilli-avec-reserve-a-madrid\/\" target=\"_blank\">complexe Eurovegas<\/a>, \u00a0pour lequel Sheldon Adelson, promoteur du projet, a demand\u00e9 un assouplissement de la l\u00e9gislation.  <span style=\"text-decoration: underline\">R\u00e9partition des signalements d&#8217;op\u00e9rations suspectes transmises \u00e0 la Sepblac en 2011<\/span>    &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  AD<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seules deux transactions suspectes pour blanchiment d&#8217;argent ont \u00e9t\u00e9 signal\u00e9es par les casinos espagnols en 2011, selon le rapport annuel d&#8217;activit\u00e9s de la commission de lutte contre le blanchiment d&#8217;argent et les fraudes mon\u00e9taires (Sepblac). 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