{"id":60641,"date":"2024-07-06T19:05:20","date_gmt":"2024-07-06T19:05:20","guid":{"rendered":"https:\/\/immo.lecourrier.es\/index.php\/2024\/07\/06\/peu-de-fraudes-declarees-par-les-casinos-espagnols\/"},"modified":"2026-03-04T13:26:34","modified_gmt":"2026-03-04T13:26:34","slug":"peu-de-fraudes-declarees-par-les-casinos-espagnols","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/immo.lecourrier.es\/index.php\/2024\/07\/06\/peu-de-fraudes-declarees-par-les-casinos-espagnols\/","title":{"rendered":"Peu de fraudes d\u00e9clar\u00e9es par les casinos espagnols"},"content":{"rendered":"<p>Seules deux transactions suspectes pour blanchiment d&rsquo;argent ont \u00e9t\u00e9 signal\u00e9es par les casinos espagnols en 2011, selon <a href=\"http:\/\/www.sepblac.es\/espanol\/acerca_sepblac\/estadisticas\/2011\/blanqueo_capitales.htm\" target=\"_blank\">le rapport annuel<\/a> d&rsquo;activit\u00e9s de la commission de lutte contre le blanchiment d&rsquo;argent et les fraudes mon\u00e9taires (Sepblac).  Depuis 2010, l&rsquo;Espagne a adopt\u00e9 la l\u00e9gislation europ\u00e9enne sur la lutte contre le blanchiment d&rsquo;argent. D\u00e9sormais, les casinos doivent identifier toute personne rentrant dans leur \u00e9tablissement et doivent proc\u00e9der \u00e0 une seconde identification pour toute transaction sup\u00e9rieure \u00e0 2 000 euros dans le cadre des jeux de hasard. Les maisons de jeux figurent sur la liste des organismes obligatoirement assujettis au contr\u00f4le des op\u00e9rations mon\u00e9taires.  Sur un total de 2 975 op\u00e9rations suspectes transmises \u00e0 la commission l&rsquo;ann\u00e9e pass\u00e9e, la majorit\u00e9 provenait des banques et des caisses d&rsquo;\u00e9pargne. Les d\u00e9clarations sont en baisse par rapport \u00e0 2010, o\u00f9 3 171 transactions avaient \u00e9t\u00e9 signal\u00e9es. Les 41 casinos espagnols avaient alors d\u00e9clar\u00e9 7 op\u00e9rations suspectes, plus du double qu&rsquo;en 2011. La nouvelle devrait rassurer les Espagnols alors que le d\u00e9bat fait rage \u00e0 propos de l&rsquo;installation du\u00a0<a href=\"https:\/\/lecourrier.es\/le-projet-eurovegas-accueilli-avec-reserve-a-madrid\/\" target=\"_blank\">complexe Eurovegas<\/a>, \u00a0pour lequel Sheldon Adelson, promoteur du projet, a demand\u00e9 un assouplissement de la l\u00e9gislation.  <span style=\"text-decoration: underline\">R\u00e9partition des signalements d&rsquo;op\u00e9rations suspectes transmises \u00e0 la Sepblac en 2011<\/span>    &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  AD<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seules deux transactions suspectes pour blanchiment d&rsquo;argent ont \u00e9t\u00e9 signal\u00e9es par les casinos espagnols en 2011, selon le rapport annuel d&rsquo;activit\u00e9s de la commission de lutte contre le blanchiment d&rsquo;argent et les fraudes mon\u00e9taires (Sepblac). Depuis 2010, l&rsquo;Espagne a adopt\u00e9 la l\u00e9gislation europ\u00e9enne sur la lutte contre le blanchiment d&rsquo;argent. D\u00e9sormais, les casinos doivent identifier [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":462,"featured_media":46709,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[212],"tags":[2291,3332],"class_list":["post-60641","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-breaking-news","tag-eurovegas","tag-fraude-fiscale"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/immo.lecourrier.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60641","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/immo.lecourrier.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/immo.lecourrier.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/immo.lecourrier.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/462"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/immo.lecourrier.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60641"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/immo.lecourrier.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60641\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/immo.lecourrier.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/46709"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/immo.lecourrier.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60641"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/immo.lecourrier.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60641"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/immo.lecourrier.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60641"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}